Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество завод "ПОЛЕТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606540, Россия, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676158

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5236000138

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10634-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5236000138

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023

2. Содержание сообщения

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО ЗАВОД "ПОЛЁТ".

ВИД СОБРАНИЯ: годовое (очередное) в очной форме.

идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные акции: итого по обыкновенным 240 072 (= голосов 240 072), по привилегированным акциям 0 (= голосов 0), итого всего по акциям = 240 072 (= голосов по акциям 240 072).

Государственный регистрационный номер: 32-1п-722.

Место проведения годового общего собрания: Нижегородская обл., 606540, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г.Чкаловск,

ул. Пушкина 36, корпус 1, зал совещаний административного корпуса АО завод «ПОЛЕТ».

Дата и время проведения годового общего собрания: 27.06.2023 г., 15.00 ч.

К определению кворума приняты 150 673, 00 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 62,8 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждение аудитора Общества.

6. О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2022 год.

Список акционеров Общества, принявших участие в общем годовом собрании акционеров:

Шмакова Марина Николаевна (количество обыкновенных акций 144,00, доля в УК, % = 0,05998), Жихарев Андрей Владимирович (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Жихарева Марина Владимировна (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Короткова Наталья Сергеевна (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0,08331), Сергутов Александр Федорович (количество обыкновенных акций 1000,00, доля в УК, % = 0,41654), Фарбер Филипп Михайлович (количество обыкновенных акций 14 688,00, доля в УК, % = 6, 11816), Чванов Анатолий Павлович (количество обыкновенных акций 112,00, доля в УК, % = 0, 04665) Чуфарин Юрий Александрович (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0, 08331), ООО «ДЕСКО» в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 122 121,00, доля в УК, % = 50,86849), ООО «Концерн «Объединенные заводы ПОЛЕТ» - правопреемник ЗАО «Комстар-Ф», в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 12 008,00, доля в УК, % = 5,00183).

Голосование по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: 150 673, 00 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 150 673, 00 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 753 365, 00 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 135 841, 00 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 150 673, 00 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 150 673, 00 голоса.

Решение по первому вопросу повестки Собрания :

"Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год".

Решение по второму вопросу повестки Собрания :

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год".

Решение по третьему вопросу повестки Собрания :

"Считать избранными в состав членов Совета директоров АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:

1Галкина Елена Александровна

2Галкин Филипп Алексеевич

3Ильичева Елена Владимировна

4Фарбер Филипп Михайлович

5Шмакова Марина Николаевна".

Решение по четвертому вопросу повестки Собрания :

"Считать избранными в состав членов ревизионной комиссии АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:

Башкова Надежда Владимировна

Липовицкая Валентина Петровна

Перовская Наталья Николаевна".

Решение по пятому вопросу повестки Собрания:

"Обязательный аудит не проводить, аудитора Общества на 2023 не утверждать".

Решение по шестому вопросу повестки дня собрания:

"Дивиденды по обыкновенным акциям АО завод «ПОЛЕТ» за 2022 г. не выплачивать. Полученную чистую прибыль за 2022 год направить на погашение убытков прошлых лет".

Протокол собрания № б/н составлен 30 июня 2023 года, 16.30

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фарбер Ф. М.

3.2. Дата: 06.07.2023